寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2025年10月14日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2025年10月24日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：
一、審議并表決通過了《公司2025年第三季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司2025年第三季度報(bào)告》已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過并同意提交董事會(huì)審議。
二、審議并表決通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂公司<章程>的議案》。
為進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，完善公司治理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于新配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)同意不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，并擬對(duì)公司《章程》進(jìn)行修訂。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂公司<章程>及部分制度的公告》（2025-038）。本次董事會(huì)表決通過的《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司章程（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
三、審議并表決通過了《關(guān)于修訂公司<股東會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
本次董事會(huì)表決通過的《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
四、審議并表決通過了《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
本次董事會(huì)表決通過的《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
五、審議并表決通過了《關(guān)于修訂公司部分制度的議案》。同意對(duì)公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)秘書管理辦法》《信息披露事務(wù)管理與重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》進(jìn)行修訂。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次董事會(huì)表決通過的《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則（2025年修訂）》、《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書管理辦法（2025年修訂）》、《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司信息披露事務(wù)管理與重大信息內(nèi)部報(bào)告制度（2025年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
六、審議并表決通過了《關(guān)于召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決定于2025年11月14日召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2025-039）。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2025年10月28日